二级市场转一级市场选举李健先生为公司第二届
二级市场转一级市场选举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完好性担任功令负担。
●补流刻期：自2025年12月25日第二届董事会第十三次聚会审议通过起不横跨12个月
截至2025年12月15日，上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召募资金投资项目境况如下：
注1：公司于2025年10月14日不同召开第二届董事会第十次聚会和第二届监事会第十次聚会，审议通过《合于行使部门闲置召募资金实行现金收拾的议案》，制定公司及子公司行使不横跨邦民币9.5亿元（含本数）的闲置召募资金实行现金收拾，有用期为公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年12月15日，公司已行使9.5亿元闲置召募资金实行现金收拾。
注2：上外中的“召募资金账户余额”囊括一般存款息金收入，现金收拾资金未包括正在内。
因为募投项目标筑筑及结算需求必定的周期，为进步召募资金行使成果，正在不调换召募资金用处、不影响募投项目筑筑的条件下，公司拟行使最高额度不横跨邦民币20,000.00万元的闲置召募资金且则增补活动资金，行使刻期自公司第二届董事会第十三次聚会审议通过之日起不横跨12个月，正在决议有用期内上述额度可能滚动行使，到期清偿至相应召募资金专户。
公司本次行使部门闲置召募资金且则增补活动资金将通过召募资金专户施行，并仅限于与主交易务联系的坐蓐规划行动，不会通过直接或者间接调整用于新股配售、申购或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的交往，不实行证券投资等危险投资；不影响召募资金投资方案的寻常实行，也不存正在变相调换召募资金用处和损害股东便宜的状况。
四、本次以部门闲置召募资金且则增补活动资金方案的董事会审议标准以及是否吻合监禁央浼
公司于2025年12月25日第二届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于行使部门闲置召募资金且则增补活动资金的议案》，制定公司正在确保不影响召募资金投资项目标筑筑和召募资金行使方案的条件下，行使额度不横跨邦民币20,000.00万元的闲置召募资金且则增补活动资金，行使刻期自公司董事会审议通过之日起不横跨12个月。公司本次行使部门闲置召募资金且则增补活动资金吻合《上市公司召募资金监禁端正》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号逐一外率运作》等联系规章的央浼。
邦泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以为，公司本次行使部门闲置召募资金且则增补活动资金事项仍然公司董事会审议通过，施行了须要的审批标准；本次行使部门闲置召募资金且则增补活动资金系用于与主交易务联系的坐蓐规划，不会通过直接或者间接调整用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的交往；不涉及变相调换召募资金用处，不影响召募资金投资方案的寻常实行；本次且则增补活动资金时代未横跨12个月；吻合《证券发行上市保荐交易收拾要领》《上市公司召募资金监禁端正》《上海证券交往所股票上市端正》《上海证券交往所上市公司自律监禁指引第1号逐一外率运作》等联系规章及公司召募资金收拾轨制。保荐人对公司本次行使部门闲置召募资金且则增补活动资金事项无贰言。
本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完好性担任功令负担。
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2025年12月25日收到公司董事罗登先生的书面免职申报，因公司处置构造调节，罗登先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。前述职务辞任后，罗登先生将不断担负公司总司理秘书职务。
公司于2025年12月25日召开职工代外大会，推举李健先生为公司第二届董事会职工代外董事，任期自本次职工代外大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十三次聚会， 审议通过了《合于推举公司第二届董事司帐谋委员会委员的议案》《合于推举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，制定推举董万鹏先生为公司第二届董事司帐谋委员会委员，推举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员。前述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会于2025年12月25日收到公司董事罗登先生的书面免职申报，因公司处置构造调节，罗登先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务。前述职务辞任后，罗登先生将不断担负公司总司理秘书职务。
凭据《公公法》《公司章程》的联系规章，罗登先生的免职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的寻常运作，其免职申报自投递公司董事会之日起生效，并将遵照公司联系规章落成移交管事。免职后，罗登先生将不断担负公司总司理秘书职务，其于公司初次公然荒行股票时作出的未施行完毕的公然准许将不断施行。
为保险公司董事会组成吻合《公公法》等功令准则、外率性文献及《公司章程》的联系规章，公司于2025年12月25日召开职工代外大会，聚会民主推举李健先生为公司第二届董事会职工代外董事（简历详睹附件），任期自本次职工代外大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李健先生吻合《公公法》《公司章程》等相合董事的任职资历和前提，其考取第二届董事会职工代外董过后，公司董事会成员数目仍为7名，个中兼任高级收拾职员职务的董事以及由职工代外担负的董事, 合计未横跨公司董事总数的二分之一，吻合相合功令准则和《公司章程》的规章。
鉴于公司董事会成员爆发转折，为保险各董事会下设特意委员会寻常有序发展管事，公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于推举公司第二届董事司帐谋委员会委员的议案》《合于推举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，制定推举董万鹏先生为公司第二届董事司帐谋委员会委员，推举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
个中，审计委员会中独立董事过折半，并由独立董事担负主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
李健，男，1982年出生，中邦邦籍，无境外永远居留权，高中学历。李健先生于2004年12月至2010年10月任上海友升铝业有限公司（系公司前身，以下简称“友升有限”）坐蓐部班长；2010年10月至 2017年10月任友升有限坐蓐部主管；2017年10月至2020年8月任友升有限坐蓐运营部司理；2020年8月至今任公司坐蓐运营部司理；2020年8月至2025年12月25日任公司监事。
本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完好性担任功令负担。
上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次聚会于2025年12月25日正在公司聚会室以现场纠合通信的式样召开。本次聚会宽免合照刻期。聚会应出席董事7人，现实出席董事7人（个中：委托出席董事人数0人，以通信外决式样出席聚会的人数3人）。聚会由董事长罗世兵先生调集并主办，公司高级收拾职员列席聚会。本次聚会的调集、召开及外决标准吻合《中华邦民共和邦公公法》等功令、准则、外率性文献以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的相合规章。
董事会制定推举董万鹏先生为公司第二届董事司帐谋委员会委员，实在实质详睹公司正在上海证券交往所官方网站（）披露的《上海友升铝业股份有限公司合于非独立董事离任暨推举职工代外董事并调节董事会特意委员会成员的通告》（通告编号：2025-019）。
董事会制定推举李健先生为公司第二届董事会审计委员会委员，实在实质详睹公司正在上海证券交往所官方网站（）披露的《上海友升铝业股份有限公司合于非独立董事离任暨推举职工代外董事并调节董事会特意委员会成员的通告》（通告编号：2025-019）。
因为募投项目标筑筑及结算需求必定的周期，为进步召募资金行使成果，正在不调换召募资金用处、不影响募投项目筑筑的条件下，公司拟行使最高额度不横跨邦民币20,000.00万元的闲置召募资金且则增补活动资金，行使刻期自公司第二届董事会第十三次聚会审议通过之日起不横跨12个月，正在决议有用期内上述额度可能滚动行使，到期清偿至相应召募资金专户。实在实质详睹公司正在上海证券交往所官方网站（）披露的《上海友升铝业股份有限公司合于行使部门闲置召募资金且则增补活动资金的通告》（通告编号：2025-020）。
本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、切确性和完好性担任功令负担。
(二)股东会召开的地方：上海市青浦区沪青平公途2000号上海虹桥西郊假日栈房3楼A厅
本次股东会由公司董事会调集，董事长罗世兵先生主办，采纳现场投票及收集投票式样召开并外决。聚会的调集、召开及外决式样吻合《公公法》等相合功令准则和《公司章程》的规章。
1、议案名称：合于更动注册资金、公司类型、提倡人名称、铲除监事会并修订《公司章程》的议案
2.11议案名称：合于修订《提防控股股东、现实限度人及其他联系人资金占用轨制》的议案
本次聚会议案1、议案2.01、议案2.02为希奇决议议案，仍然出席本次股东会的股东(囊括股东署理人)所持外决权的三分之二以上通过；其余议案为一般决议议案，仍然出席本次股东会的股东(囊括股东署理人)所持外决权的过折半通过。
本次股东会的调集、召开标准吻合相合功令准则及公司章程的规章，出席聚会职员资历、本次股东会调集人资历均合法有用，本次股东会的外决标准吻合相合功令准则及公司章程的规章，本次股东会的外决结果合法有用。